Отмывание денег это

Отмывание денег — это перевод средств из теневой экономики в публичную и легальную. Это попытка кого-то легализовать доходы, чтобы ими можно было безопасно распорядиться.

Первоначально деньги попадают к гражданам преступным путем, например, через мошеннические схемы, грабежи, торговлю наркотиками и оружием, кражи. Затем он переводится из наличных в безналичные деньги и обменивается на золото, недвижимость или ценные бумаги, после чего переводится в безналичные деньги.

Рассмотрим примеры некоторых из них:

• Создание подставных компаний, которые занимаются дорогостоящими сделками, и
• подделка первичных документов для обоснования законности источника преступных доходов; и
• проведение сделок через компании, принадлежащие родственникам; и
• Выплаты денежных средств в оффшорных зонах с льготным налогообложением.

Ответственность наступает только в том случае, если деньги получены незаконным путем.

При подозрении на отмывание денег рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным юристом. Они подтвердят законность вашего источника дохода и посоветуют, как доказать, что преступление не было совершено.

Признаки легализации денежных средств или иного имущества

Отмывание денег — это сложный процесс, включающий множество операций. Чтобы преступление было классифицировано как уголовное преступление, оно должно обладать следующими характеристиками

• Отмывание денег осуществляется с целью сокрытия следов источника денег, полученных преступным путем.
• Преступник создает впечатление законности доходов.
• Получатель незаконных доходов пытается скрыться.
• Создаются условия для уклонения от уплаты налогов и легкого законного доступа к деньгам.

При нарушении статьи 174 УК РФ учитывается размер причиненного ущерба. Санкции налагаются за следующие правонарушения

• Просто.
• Крупные партии — от 1, 000, 000 рублей; и
• Преступления в особо крупном размере — от 6, 000, 000 рублей.

Легализация (отмывание) денег, полученных от преступной деятельности, регистрируется даже в отношении небольших финансовых операций или действий, связанных с деньгами или другими активами.

Каким субъектом совершается преступление по легализации денежных средств

Граждане могут быть привлечены к ответственности по статье 174 Уголовного кодекса после достижения 16-летнего возраста и полной дееспособности.

Санкции накладываются на следующих лиц:

• Директора компании
• Основатель бизнеса; или
• соучастник, действующий в составе организованной группы или ранее участвовавший в заговоре.

Преступления совершены с умыслом в корыстных целях.

Судебная практика показывает, что отмывание денег трудно доказать. Поэтому для эффективной защиты важно передавать дела опытным юристам. Наши эксперты знакомы с деталями расследований и знают, почему мало раскрывается таких преступлений. Мы помогаем нашим клиентам снять с себя ответственность.

Какое предусмотрено наказание за легализацию денежных средств

Отмывание денег является серьезным преступлением. В зависимости от тяжести правонарушения к правонарушителям применяются

• штраф в размере от 120 000 до 200 000 рублей; и
• Обязательные работы на срок от двух до пяти лет; и
• ограничение свободы на срок до двух лет; и
• лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Наряду с основными наказаниями, нарушители могут быть лишены права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности.

Отмывание денег через криптовалюту и другие электронные деньги

Криптовалютные биржи не имеют защиты от грязных транзакций. Отмывание денег через них с годами становится все более популярным. Чаще всего для этих целей используется биткоин, поскольку это самая популярная и самая анонимная криптовалюта.

Отмывание денег через искусство

Что отличает одно произведение искусства от другого? Очень субъективное ценообразование. Кроме того, торговля предметами искусства предполагает высокую степень конфиденциальности. Покупатели пользуются услугами посредников и поэтому обычно остаются анонимными.

По данным ООН, на арт-рынок ежегодно приходится 3 млрд долларов США незаконной торговли; появление NFT открывает новые перспективы для этого сектора, не требуя затрат на логистику.

Как происходит отмывание денег через стримеров?

Отмывание денег через пожертвования еще проще. Главное — найти спокойных стримеров, которые согласятся «поставить» процент от статьи. Подозрительные граждане заранее договариваются со стримером.

Они жертвуют ему деньги во время шоу или даже вне его. Затем стример забирает эти деньги и отправляет их мошеннику, который оставляет себе оговоренный процент.

Отмывание денег через азартные игры

Они уже давно отмывают деньги через казино. Они предоставляют владельцам веб-сайтов наличные деньги, чтобы те «легально» выигрывали за игровыми столами. Онлайн-казино, подобные NFT, на рынке искусства открывают новые горизонты. Опять же, вам не нужно никуда идти.

Редакция InvestFuture не одобряет использование незаконных денежных операций. Содержащаяся информация носит исключительно справочный характер и призвана предостеречь читателей от незаконных действий третьих лиц.

Пожалуйста, оцените этот материал:

Подписывайтесь на Telegram-канал — он расскажет вам, куда инвестировать деньги в 2024 году

У вас есть вопрос об адвокатах?

Пример употребления на «Секрете»

‘Более трех из опрошенных москвичей (37% респондентов) назвали отмывание денег строительных компаний главной целью программы капитального ремонта. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ».

Происхождение термина

Это выражение появилось в 1920-х годах в США. Считается, что он был открыт американской мафией для легализации незаконных доходов. Достоверных доказательств этому нет, но термин широко распространен.

Практика

Методы отмывания денег очень разнообразны, и преступники обладают большим воображением и творческим потенциалом. Например, фильмы могут использоваться для отмывания денег. В известном фильме «Волк с Уолл-стрит» разразился аналогичный скандал.

Этот метод активно использовался и в России: в 1990-х годах организованные преступные группировки тесно сотрудничали с независимыми киностудиями.

Видеоигры также используются для отмывания денег. Преступники используют элементы, украденные с банковских карт других людей, для покупки игровой валюты и продажи ее игрокам за реальные деньги.

Панамские бумаги [утечка конфиденциальных документов компании Mossack Fonsca, связанной с Панамой юридической фирмы Fontaeca] вызвали огромную волну разоблачений. Он показал, что владение оффшорными акциями может скрывать преступные доходы как лично, так и через трасты и учреждения. своих клиентов.

Их задача — определить конечных бенефициаров оффшорных активов и источник дохода. Если происхождение активов не может быть проверено, транзакция отклоняется.